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合肥百货大楼集团股份有限公司关于安徽证监局行政监管措施决定书

发布时间:2019-06-04 19:21 来源:未知 编辑:admin

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  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日收到中国证券监视办理委员会安徽监管局(以下简称“安徽证监局”)下发的《行政监管办法决定书》(﹝2018﹞24 号)(《关于对合肥百货大楼集团股份无限公司采纳责令更正监管办法的决定》,以下简称“《决定书》”),并于 2018 年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ()(以下简称“指定媒体”)上披露了《关于收到安徽证监局〈行政监管办法决定书〉的通知布告》(通知布告编号:2018-23)。

  在收到《决定书》后,公司高度注重,按照决定书提出的问题及看法,连系公司现实环境,全面排查整改运营办理缝隙与风险,采纳无效办法进行内控轨制整改完美,组织董监高当真进修会商相关法令律例,提高规范运作认识,现将相关问题的整改环境通知布告如下:

  一、具有的问题

  公司岗亭设置、权限办理等内部节制轨制设想具有缝隙;部门岗亭人员配备不足,不相容职务分手轨制、公司储值卡办理法子等轨制施行不到位;未对子公司财政办理、人员办理等方面实施无效的节制,未及时发觉和改正子公司具有的问题。公司未成立健全和无效实施内部节制,内部节制具有严重缺陷。

  二、整改环境

  针对安徽证监局《决定书》中提出的问题,公司目前已按照企业内部节制规范系统的划定,按照《企业内部节制根基规范》、《内部节制办理法子》、《内部节制评价法子》等规章轨制,次要从以下几个方面进行了整改和完美:

  (一)岗亭设置、轨制设想、轨制施行方面

  公司从全面加强内部节制出发,对现有轨制进行梳理,查漏补缺,从内控轨制扶植、人员办理、内控施行等方面,全面、深切地组织开展了公司内部自查整改。

  在岗亭设置、权限办理等内部节制轨制设想方面,要求各成员企业加强银行存款、应收账款以及印鉴章办理;对于预付卡券进行专项办理,并对非常利用预付卡环境进行监控;在此根本上公司下发《关于加强储值卡办理的办法》、《关于进一步加强财政办理的告急通知》等办理轨制,进一步完美储值卡办理法子、资金办理法子。

  在岗亭人员配备、不相容职务分手、轨制施行方面,公司按拍照关律例与轨制要求进行岗亭人事放置,同时将旗下涉及储值卡发卖营业的企业相关售卡营业及人员划归营运部分办理,财政部分仅担任未刊行卡片的办理、卡调拨、资金回笼审核、按期清点查对等工作,坚定做到不相容岗亭分手,确保内控轨制无效施行。

  (二)内部节制系统扶植完美方面

  针对公司内控方面具有的问题,同时连系合肥市人民当局国有资产监视办理委员会《关于委属企业开展内控提拔年勾当实施方案》文件指示精力,按照公司的现实环境,在公司内部及各门店企业开展全面梳理各项职责分工、主要营业轨制与流程、风险节制点等内控系统扶植内容,进行深切的自我诊断和问题查找,同时礼聘华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)对公司内控系统进行完美和优化,使其与公司组织架构、营业流程、办理划定及现实操作相婚配。

  同时,公司内审部分对公司工程扶植、严重合同履行、款子领取、子公司运营运作等加强按期审计并重点关心,保障公司运营办理合法合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整。

  三、整改义务人

  董事长、总司理、总会计师、董事会秘书

  四、整改时间

  已完成整改,并将持久持续规范运作。

  五、董事会及监事会看法

  公司编制的《整改演讲》针对行政监管办法决定书提出的需整改的问题,已落实到相关义务人,同时制定了切实可行的整改办法,并完成响应整改。合适相关法令律例及监管部分的要求,演讲内容实在精确完整。通过此次整改,公司的规范运作、管理程度获得进一步提拔。我们对该《整改演讲》无贰言。

  公司对行政监管办法决定书提出的问题进行了深刻反思与检讨,接管安徽证监局的监视办理办法。在此后的工作中,公司将继续严酷贯彻施行上述整改办法,出力提拔科学管控和风险应对能力,加强公司董监高人员对相关法令律例和监管轨制的进修与控制,提拔高管人员依法履本能机能力,切实提高公司管理程度,促使公司组织架构、营业流程、办理划定与现实运转环境相婚配,企业成长的不变性不竭提高。

  合肥百货大楼集团股份无限公司

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